Правила внутреннего контроля больше нельзя изменять

Завершился период для корректировки и приведения в порядок правил внутреннего контроля. Их необходимо было скорректировать по требованию Банка РФ, а также согласно федеральному закону №115. Правила внутреннего контроля понадобилось приводить в порядок в связи с тем, что изменилось законодательство в сфере распознавания клиентов. Поскольку проверка от надзорных органов обычно производится неожиданно, у организаций есть риск предоставить правила внутреннего контроля в предыдущей редакции и натолкнуться на штрафы. Данный вопрос касается всех микрофинансовых и микрокредитных организаций, а также ИП и организаций, которые занимаются денежными операциями.

© Центр Регионального Развития Бизнеса - ООО "Регистрация" 2013 - 2018
Создание сайта — Skytraffic