Какие организации получили отказ в банковском обслуживании

С июня 2017 года часть юридических и физических лиц получили официальный отказ в обслуживании со стороны банков. Данное указание банковские организации получили от Банка России. Подобное решение связано с тем, что ранее упомянутые лица уже получали отказ в проведении каких-либо операций, либо в открытии расчетного счета хотя бы в одном банке.

Центробанк берет сведения о подобных отказах от Росинформониторинга, нижестоящие банки обязаны делать уведомления о всех отказах. Особо рекомендовано уделять внимание тем лицам, которые не смогли аргументировать законность происхождения крупных денежных сумм, либо осуществляли финансовые операции, не имеющие смысла. Согласно действующему законодательству, это является признаками отмывания денег, полученных нелегальным путем. Все сведения подобного рода стали доступными с 26 июня 2017 года.

© Центр Регионального Развития Бизнеса - ООО "Регистрация" 2013 - 2017
Создание сайта — Skytraffic