Пополнен список организаций, осуществляющих финансовые операции

Терроризм шагает по стране семимильными шагами. К сожалению, борьба с ним – это не только бдительность людей. Оружие террористов не растет на деревьях, оно стоит денег. Именно на борьбу с финансированием террористов направлен федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

После печально известных событий в Волгограде закон был отправлен на доработку. Список организаций, обязанных выполнять требования этого закона, расширился.

В список попали сельскохозяйственные кредитные кооперативы, НПФ, операторы связи. Но не все, а только те, кто имеет право самостоятельно оказывать услуги связи. Также в список включены некоторые виды индивидуальной предпринимательской деятельности. Такие как:

  • страховые брокеры
  • предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и лома таких изделий
  • предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

 

В соответствии с законом, указанные организации обязаны:

 

- проводить идентификацию клиентов и хранить документы для идентификации клиента в течение 5 лет,

- контролировать сами себя посредством назначения ответственного лица из коллектива,

- сообщать в компетентные органы о своих сомнениях при подозрительных сделках, но не сообщать об этом клиенту,

- Принимать необходимые меры исполнения данного закона.

 

Все-таки от бдительности людей многое зависит. Поэтому во всем должен быть порядок.

© Центр Регионального Развития Бизнеса - ООО "Регистрация" 2013 - 2015
Создание сайта — Skytraffic